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美国史上最大移民诉讼,800多中国投资者钱可能打水漂![2017-12-11]

两批中国大陆投资者月前向位于赌城的一处EB-5项目相关机构提起诉讼,指控其欺骗投资者、违反信托义务等。两起诉讼原告共超过70人,项目影响近800名大陆投资者,或为美国史上最大的移民诉讼案件。

 


此次被告涉及的投资项目是位于赌城拉斯维加斯SLS大饭店。该饭店早先作为EB-5项目开幕时曾吸引过媒体众多目光,却在今年5月忽然传出经营亏损要被转手出售的消息,接盘的公司Meruelo集团且向媒体证实正在进行谈洽的消息。之后该项目的中国投资者们才恍然知道,自己所投项目将有如此巨大的变动,而这原本应该经过投资者投票决议。早先被告知酒店运营正常的投资者,却一直被蒙在鼓里。因此投资者们分别发起诉讼,将涉事公司告上法庭。

  

代表部分投资者的律师解释,事件涉及的投资者分两批次投资,第一批投资者有400人,共投资2000万美元,目前已基本拿到永久绿卡。而第二批投资者共398人,投资1990万美元,大部分还只有临时绿卡。眼下的转手计划据称将在明年2月前完成,可能会让第一批次的投资者可能面临资金损失,而第二批次的投资者可能面临钱和绿卡两失。虽然被告声称不会影响绿卡审批,但Jefferey Bell表示,经过评估,认为至少会影响到一部分投资者。

 

据悉,第一批的投资者中的11人于上月17日提出集体诉讼,指控被告美国梦基金公司(American Dream Fund,简称ADF)及其相关人士、SLS酒店投资项目经理人,涉嫌欺诈、过失误述。而律师代表的第二批次投资者中的60人,则发起直接诉讼。该案件的人数或已打破早先的纪录,是美国史上最大规模的移民诉讼案件。

 

和许多EB-5项目一样,该项目也有民选官员的信件或奖状加持。在中介机构提供给客户的宣传文件中,内华达州国会参议员、参院任少数党领袖雷德(Harry Reid)有致信恭贺开幕。但和一些其他项目不同的是,雷德不仅仅只写了一封信。

 

「夜线」指存在权钱交易

 

美国广播公司(ABC)的深夜新闻节目「夜线」(Nightline),201523日播出了对美国投资移民项目EB-5的深度调查节目,指其存在权钱交易。报导举出的典型案例,正是这次涉事的「区域中心」项目SLS大饭店。当时报导就援引国内安全部知情人的话说,因为该项目的主要投资商--JP摩根大通等不急要撤资,国安部官员在雷德及其助手的要求下「加塞」,加速办理了有关申请人的临时绿卡,其通过率是100%

 

Jefferey Bell表示,正因如此,第一批次的投资者很快便拿到了绿卡。而事件被踢爆后不久的2016年,雷德便退休不再寻求连任。据当时纽约时报引述知情人透露,正是因为这次曝光事件让他退休。没有了雷德的保驾,第二批次的投资者无法加塞,加之如今EB-5排期越来越久,终于出现了问题。 Jefferey Bell形容,这次的案件,其实只是2015年事件的后续。

 

然而,该项目早在2015年就已被外媒发现有异常,但EB-5项目的中国投资者们要么在大陆没有办法看到美国新闻,或看不懂英文,即使有疑惑者,也宁可相信中介机构的解释。因此Jefferey Bell的客户中,没有一位表示曾在2015年关注过此案,不少人至今都不知情。

 

事实上,该项目并非纯粹的EB-5诈骗案件,因为项目的确真实存在并经营,也创造了不少工作岗位。但根据起诉书,在被告向投资者披露的信息中,有明显错误的内容。例如,被告向移民局提交的文件中称项目可创造7600个岗位,而向投资者披露的信息中,项目能提供8100个岗位,少500个岗位意味着有50个人的绿卡不符合创造10个岗位的要求。此外,不少资金的去向可疑,例如被告在酒店没有收益的情况下,使用8100万元的后备资金用于融资相关费用。另外在一开始的投资广告宣传中,被告承诺投资者拿到绿卡的时间也与当时移民局的排期时间不符。

 

 律师:投资EB-5一定要做调研

 

根据起诉书,这次案件的被告众多,且不少是大公司。其中「StockBridge Capital Group」资本集团和「SBE Entertainment Group」娱乐集团是酒店主要开发商,而「亨瑞出国」(Henry Global Consulting)、美国梦基金公司、Pan-American Business Consulting负责接洽中国投资者。本报记者5日致电亨瑞出国以及美国梦基金公司,但公司的接线员均表示,负责人不在,无法做出评论,将及时给本报记者回电话,截止本报截稿未获得回覆。

 

律师所的华裔律师表示,此事也警告华裔投资者在投资EB-5项目时一定要小心,做好调研工作,不能只听中介公司的一面之词。此外华人应该了解,在美国作为投资者享有的权力,尤其有权获得的信息。 Jefferey Bell也表示,如今EB-5的排期时间越来越长,而早先的许多项目在发起之初就只计划了五年的发展和运营,因此近两年来,类似案件频发。

 

 

文章来源: TheHouseClub美房帮

来源于:TheHouseClub美房帮
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