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区域中心关停新案例三则[2018-07-12]



SEC起诉区域中心欺诈,移民局关停区域中心,未登陆投资者因被认做是项目发生“重大变更-Material Change”而移民进程受阻,这是长排期下移民局所执行的一项非常有损投资者移民利益的政策,被戏称为“连坐”政策。

最近,有三个区域中心接连就此有新的动向,今天就此一一介绍,按时间倒序:

I. 佛蒙特州区域中心(Jay Peak案)

1. 2017年8月18日,佛蒙特州区域中心收到,移民局的NOIT(意向关停通知),随即区域中心对此进行回复(参考阅读:泼洗澡水不顾小孩,移民局再次下杀手);
2. 2017年9月28日,在被SEC起诉后,移民局给了Jay Peak第六个项目投资者第一批I-829批准函,曾给了些许移民局将开恩放过该区域中心的希望(参考阅读:SEC起诉后第一个I-829获批,移民局意欲何为?|Jay Peak进展);
3. 2018年6月,在接管的拯救之下,Jay Peak问题项目和投资者大多得到妥善处理,更是给了移民局开恩的更大期盼(参考阅读:Jay Peak,一个问题项目近乎完美的拯救);

但是,2018年7月3日,移民局正式下达关停佛蒙特州区域中心的通知(Notice of Termination),给了所有人当头一棒。

Jay Peak旗下的项目投资者,区域中心关停应该没有大的影响,因为已经登陆的项目不能拯救的话已经在转化项目的进程中,未登陆的应该已经退款了。可是,由于Jay Peak的欺诈案所影响的,州政府所管理运营的佛蒙特州区域中心下,还有其他项目以及无辜的投资者。

佛蒙特州区域中心之下,除了Jay Peak的10个项目之外,还有11个无辜项目被牵连,涉及210名投资者,其中有近百人还在等待签证的排队当中,将受此牵连。

按照当地媒体,vpr.net的报道,州金融管理官员对此愤愤不平:



“我们现在有一个有着强力监督具有专业技能的区域中心。完全没有道理因为过去欺诈而惩罚今天”

州政府,正在计划进行申诉。关于申诉可能性,我们来看下第二个案例。

II. 美国之路(Path America)

1. 美国之路旗下有两个区域中心并分别各下属一个项目。

美国之路一期:SnoCo区域中心,下属Everett Farmers Market项目;
美国之路一期:King Co区域中心,下属Potala Tower项目;

一期,SnoCo区域中心

1.1 2011年8月,区域中心获批;
1.2 2012年,投资者开始递交I-526申请;
1.3 2016年,投资者开始递交I-829申请;
1.4 2015年8月,SEC起诉美国之路;
1.5 2015年11月,移民局发出NOIT(意向关停通知);
1.6 2016年11月,移民局发出关停通知;
1.7 接管人申诉到AAO(移民局上诉办公室),2017年12月21日被判胜诉;

2. 二期,King Co区域中心

2.1 2013年8月,区域中心获批;
2.2 2014年,投资者开始递交I-526申请;
2.3 2015年8月,SEC起诉美国之路;
2.4 2015年12月,移民局发出NOIT(意向关停通知);
2.5 2016年3月,移民局发出关停通知;
2.6 2016年12月,AAO驳回区域中心方面的上诉(appeal );
2.7 2017年9月,AAO拒绝区域中心方面递交的重新开案和考量动议(Motions to Reopen and Motions to Reconsider);

*上述记录,请参考阅读:欺诈≠关停,美国之路一期上诉成功|EB-5新案例解读

美国之路二期,King Co区域中心在被关停,上诉到AAO被拒之后,2017年9月选择在法院提起诉讼。2018年6月21日,移民局决定reopen(重新开案)的King Co在AAO的上诉,并给King Co在30天之内提交新证据来支持上诉的机会。

这是一个好兆头,在King Co上诉之后,也许是迫于在法庭上的不利局面,移民局再次走回AAO程序给了King Co一次reopen的机会。

相比较而言,佛蒙特州区域中心与问题公司Jay Peak是独立的两个实体,而且Jay Peak拯救相当成功,也许在AAO甚至法庭上能赢得诉讼的机会,并不比美国之路的二期,甚至一期差。

下面再来看,第三个案例。

III. 美丽家园区域中心

1. 2017年9月20日,SEC起诉美丽家园区域中心(参考阅读:2017,SEC第六枪 | EB-5重要新闻)。

美丽家园区域中心规模并不太大,三期项目,一共90名投资者。但是,更为要命的是,挂靠在该区域中心的另两大项目,绿地和泛海共有投资者近千人都尚未登陆。

2. 2018年5月11日,移民局就美丽家园区域中心的年度报告I-924A发出RFE(补件要求),直指欺诈问题,或有可能触发区域中心意向关停(NOIT);

就上述三案例而言,移民局当前的态度坚决,一旦被SEC起诉,就会走上关停的程序。但是,如果项目运作良好牵涉面不太复杂,有可能会在移民局AAO上诉中挽回(如美国之路一期)。同时,我们期望法官的态度可能更有利于区域中心/投资者,能纠正移民局不分青红皂白的政策(美国之路二期将是这类案件的风向标)。

毕竟,正如Jay Peak的接管人Michael Goldberg所言:



“没有人可以说,Jay Peak项目没有产生数百个工作岗位。 在旺季,我们雇用了将近1500名如果没有我们就没工作的人,”Goldberg说。 “每年都有成千上万的游客来到Jay Peak和Burke山,并在佛蒙特州花费了数千万美元。 简单地说,这些投资显然有利于当地经济,这是EB-5计划的全部目的。”

关于移民局的政策,可以参考本文关于区域中心关停的部分:利好、遗憾与行动指南|移民局新政解读。作为“Material Change - 重大变更”政策的延伸(参考阅读:“实质性变更”,从小白到专家 | EB-5专业好文),在长排期形势下,移民局并未改变其政策态度,由于中国投资者迟迟不能获得临时绿卡,在此之前区域中心关停的重大变更都会影响移民进程,显然中国投资者将被置于更大的风险之中。


文章来源:EB5Sir 美国EB5一点通

来源于:EB5Sir 美国EB5一点通
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